【时讯】《金融机构反洗钱规定》今年３月１日起施行

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新华社电中国人民银行昨天公布了《金融机构反洗钱规定》，《规定》将从今年3月1日起施行。

“洗钱”是指用各种手段掩盖、隐藏和形式合法化毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪或其
他犯罪的违法所得及其产生的收入 利益的行为

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构及其员工必须认真履行反洗钱义务，慎重识别可疑交易， 进行正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。 应该保守洗钱者的秘密，不得违反规定向顾客和其他人员泄露关于洗钱者的消息。 金 金融机构必须依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门咨询、冻结、提取客户存款。 根据《规定》，金 金融机构不出示本人身份证或者不使用本人身份证姓名的，不得开立存款账户。

来源：39科技网